شبهات تبييض أموال في عقارات فاخرة تلاحق شبكة "صرافة"
<p>باشرت عناصر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحريات موسعة بشأن شبهات تبييض أموال مرتبطة بشبكة متخصصة في “الصرافة” خارج الضوابط القانونية، تنشط بين الدار البيضاء ومراكش. وقد قادت معطيات مالية ومعاملات مشبوهة إلى رصد مسارات أموال ضخمة جرى توظيف جزء منها في اقتناء عقارات فاخرة وتمويل مشاريع سياحية وتجارية، وسط شبهات بشأن استغلال هذه الاستثمارات لإخفاء […]</p> <p>The post <a href="https://www.hespress.com/%d8%b4%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d9%8a%d9%8a%d8%b6-%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%ad-1805095.html">شبهات تبييض أموال في عقارات فاخرة تلاحق شبكة "صرافة"</a> appeared first on <a href="https://www.hespress.com">Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية</a>.</p>