تفويت محلات فاخرة يجر "مضاربين" إلى دائرة شبهات تبييض الأموال
<p>استنفرت إشعاراتٌ بالاشتباه، واردةٌ عن مصالح المديرية العامة للضرائب، مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بعدما تضمّنت معطياتٍ دقيقةً حول شبهات تبييض أموال مرتبطةٍ بعمليات تفويتٍ متسارعةٍ لملكية عقاراتٍ تجاريةٍ فاخرةٍ بالدار البيضاء وطنجة، جرت بأسعارٍ قياسيةٍ وفي فتراتٍ زمنيةٍ متقاربةٍ، ما دفع إلى إخضاع عددٍ من المعاملات لتدقيقٍ موسّع. وعلمت هسبريس من مصادرَ جيّدةِ الاطلاع […]</p> <p>The post <a href="https://www.hespress.com/%d8%aa%d9%81%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%ac%d8%b1-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%af%d8%a7%d8%a6-1801802.html">تفويت محلات فاخرة يجر "مضاربين" إلى دائرة شبهات تبييض الأموال</a> appeared first on <a href="https://www.hespress.com">Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية</a>.</p>