أصول تجارية وهمية تثير شبهات غسل الأموال بالرباط والبيضاء ومراكش
فتحت مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا دقيقة بشأن شبهات غسل أموال عبر أصول تجارية وهمية، بناء على إشعارات بالاشتباه توصلت بها من جهات قضائية، على خلفية نزاعات مدنية وتجارية كشفت عن معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بعقود كراء واستغلال محلات تجارية في مواقع استراتيجية وحيوية بالدار البيضاء والرباط ومراكش، وسط شكوك حول توظيف واجبات كراء […] The post أصول تجارية وهمية تثير شبهات غسل الأموال بالرباط والبيضاء ومراكش appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية .