Coaf e USP firmam parceria para pesquisar lavagem de dinheiro e infiltração do crime organizado na economia
Fachada da Faculdade de Direito do Largo São Francisco Divulgação/USP O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Universidade de São Paulo (USP) vão firmar, nesta sexta-feira (13), um acordo de cooperação para desenvolver pesquisas sobre lavagem de dinheiro, infiltração do crime organizado na economia formal e riscos associados às novas tecnologias financeiras. A parceria será assinada às 11h, na Faculdade de Direito da USP, no Centro de São Paulo, e terá duração inicial de três anos, com possibilidade de prorrogação. O objetivo é produzir estudos e pareceres técnicos que possam auxiliar o Coaf no aprimoramento das estratégias de prevenção e combate à lavagem de dinheiro no país. O acordo será desenvolvido em conjunto com o Grupo de Estudos sobre Lavagem de Dinheiro (GELD), da Faculdade de Direito da USP, coordenado pelo professor Pierpaolo Cruz Bottini. Entre os principais temas que serão pesquisados estão: As diferentes formas de infiltração do crime organizado na economia formal; Os riscos de lavagem de dinheiro associados às novas tecnologias financeiras; O desenvolvimento de instrumentos normativos e regulatórios para prevenir e combater essas práticas. Segundo o plano de trabalho, as áreas técnicas do Coaf serão responsáveis por identificar os temas prioritários que precisam ser estudados. A partir dessas demandas, os pesquisadores da USP vão elaborar projetos, definir metodologias e produzir análises e pareceres técnicos. Os resultados deverão subsidiar as atividades do órgão federal, responsável pela produção de inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Parceria não prevê repasse de recursos O acordo terá vigência de 36 meses e não prevê transferência de recursos financeiros ou doação de bens entre as instituições. Também não haverá compartilhamento de dados sigilosos do Coaf com os pesquisadores da universidade. A assinatura será realizada pelo presidente do Coaf, Ricardo Andrade Saadi, e pela diretora da Faculdade de Direito da USP, professora Ana Elisa Liberatore Bechara. Segundo as instituições, a iniciativa busca aproximar a inteligência financeira da produção acadêmica, permitindo o desenvolvimento de pesquisas especializadas para aprimorar os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e enfrentamento ao crime organizado. Agora no g1