Απάτη 129 εκατ. δολαρίων με AI: Στην Ελλάδα μέρος των χρημάτων
Τρεις άνδρες κατηγορούνται στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε διεθνές δίκτυο απάτης, μέσω του οποίου φέρεται να αποσπάστηκαν περισσότερα από 129 εκατομμύρια δολάρια. Για την εξαπάτηση επιχειρήσεων, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να μιμούνται διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών και δικηγόρους μεγάλων δικηγορικών γραφείων. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, τα ποσά μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε διάφορες χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, και ακολούθως μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα. Η φερόμενη δράση του κυκλώματος εκτείνεται από τον Ιούλιο του 2024 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026. Οι τρεις κατηγορούμενοι και οι συνεργοί τους φέρονται να αξιοποίησαν εργαλεία AI για την αναπαραγωγή της φωνής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, της εικόνας υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων, παραπλανώντας εργαζομένους που είχαν εξουσιοδότηση να εγκρίνουν μεγάλες τραπεζικές συναλλαγές. Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα Η απάτη άρχιζε συνήθως με την αποστολή μηνύματος, το οποίο έμοιαζε να προέρχεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο μιας επιχείρησης. Στον εργαζόμενο παρουσιαζόταν μια δήθεν εμπιστευτική οικονομική συναλλαγή και του ζητούνταν να επικοινωνήσει με δικηγόρο μεγάλης διεθνούς δικηγορικής εταιρείας. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν επίσης μέλος του κυκλώματος και αναλάμβανε να καθοδηγήσει τον εργαζόμενο για τη μεταφορά των χρημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δράστες αξιοποιούσαν πλατφόρμες ηλεκτρονικών υπογραφών, όπως το DocuSign, πριν επικοινωνήσουν με τα θύματά τους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων ή βιντεοκλήσεων. Η τεχνητή αναπαραγωγή της φωνής ή της εικόνας του πραγματικού διευθύνοντος συμβούλου έκανε τις οδηγίες να φαίνονται ακόμη πιο αξιόπιστες. Τον Οκτώβριο του 2024, εργαζόμενος σε μεγάλη επενδυτική εταιρεία της Νέας Υόρκης έλαβε αντίστοιχο μήνυμα. Του ζητήθηκε να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας για μια υποτιθέμενη επιχειρηματική συμφωνία και να επικοινωνήσει με δικηγόρο, ο οποίος θα του παρείχε τις σχετικές οδηγίες. Ο εργαζόμενος ενέκρινε μεταφορά 2,85 εκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας κατάφερε να μπλοκάρει την πληρωμή την τελευταία στιγμή. Σε άλλες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις δεν απέφυγαν τις απώλειες. Όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί εισαγγελείς, νοσοκομειακός οργανισμός στο Μιζούρι έχασε περίπου 4,83 εκατομμύρια δολάρια, τράπεζα στο Ρόουντ Άιλαντ 2,68 εκατομμύρια και νοσοκομειακός οργανισμός στην Καλιφόρνια σχεδόν 3 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, βρετανική εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας υπέστη απώλειες 11,58 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ αμερικανική εταιρεία παραγωγής τροφών για κατοικίδια μετέφερε 5,24 εκατομμύρια δολάρια. Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε επίσης χειρόγραφο σενάριο με την ονομασία «Lawyer Call», το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 41χρονος Τζέικομπ Σόαλ όταν προσποιούνταν ότι ήταν Βρετανός δικηγόρος. Το έγγραφο περιλάμβανε οδηγίες για το πώς θα αντιμετωπίζονταν οι πιθανές αμφιβολίες των εργαζομένων. Εάν κάποιος ρωτούσε γιατί οι συνάδελφοί του δεν γνώριζαν για τη συναλλαγή, η απάντηση που προβλεπόταν ήταν ότι δεν είχαν ακόμη υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Παράλληλα, γινόταν επίκληση του κινδύνου παράνομης αξιοποίησης εμπιστευτικών χρηματιστηριακών πληροφοριών, ώστε οι εργαζόμενοι να αποφεύγουν να συζητούν την υπόθεση με άλλα πρόσωπα. Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες μέσω των οποίων διακινήθηκαν χρήματα Με βάση το κατηγορητήριο, τα χρήματα μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σιγκαπούρη, την Αυστρία, τη Σλοβακία και την Κίνα. Ακολούθως, τα ποσά μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα, με στόχο, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, να καλυφθεί η προέλευσή τους και να κατανεμηθούν στα μέλη του κυκλώματος. Η αναφορά στην Ελλάδα περιορίζεται στη χρήση τραπεζικών λογαριασμών για τη διακίνηση των χρημάτων. Τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν καταδεικνύουν συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων ή προσώπων στην υπόθεση, ούτε αναφέρουν ότι υπήρξαν θύματα στην Ελλάδα. Επίσης, δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τις τράπεζες στις οποίες βρίσκονταν οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί ή για τα ποσά που διακινήθηκαν μέσω αυτών. Οι αμερικανικές αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος του 54χρονου Σάρον Χαζάν, από το Ισραήλ, του 42χρονου Γκάι Σιτρίτ, επίσης Ισραηλινού που διαμένει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και του Τζέικομπ Σόαλ, ο οποίος διαμένει στην Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Χαζάν φέρεται να διαδραμάτιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στη νομιμοποίηση των εσόδων από την εγκληματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, υποστήριζε ότι ασχολείται με το ξέπλυμα χρήματος από το 1994 και ότι κατά την τελευταία τριετία είχε διακινήσει περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «νούμερο ένα στον κόσμο» στον συγκεκριμένο τομέα. Το 2008 είχε καταδικαστεί στη Νέα Υόρκη για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη τραπεζικής απάτης. Ο Σιτρίτ κατηγορείται επίσης για νομιμοποίηση εσόδων και είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ψηφιακού μάρκετινγκ Over The Top SEO. Τον Μάρτιο του 2026, η εταιρεία είχε ανακοινώσει τη δημιουργία νέου τμήματος, το οποίο θα βοηθούσε επιχειρήσεις να ενισχύσουν την παρουσία τους στις απαντήσεις συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το ChatGPT και το Gemini. Ο Σόαλ συνελήφθη στην Ισπανία τον Ιούνιο, ο Χαζάν επίσης στην Ισπανία τον Αύγουστο και ο Σιτρίτ στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο. Οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει την έκδοσή τους, ενώ σε βάρος και των τριών έχουν απαγγελθεί επτά ομοσπονδιακές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για ηλεκτρονική απάτη, διακεκριμένη κλοπή ταυτότητας και ξέπλυμα χρήματος. Για ορισμένα από τα αδικήματα προβλέπονται ποινές φυλάκισης που φτάνουν έως και τα 20 χρόνια. Το FBI συνεχίζει την αναζήτηση πιθανών θυμάτων και καλεί τις επιχειρήσεις που εκτιμούν ότι αποτέλεσαν στόχο της συγκεκριμένης απάτης να επικοινωνήσουν με τις αμερικανικές αρχές. Πληροφορίες: ΕΡΤ Διαβάστε επίσης: Συλληφθείς κοντά στον Λευκό Οίκο: «Φωνές μου έλεγαν να σκοτώσω τον Τραμπ»