Банки, обменники и ломбарды попадут под усиленные проверки. Это предусмотрено стратегией по борьбе с отмыванием денег
Стратегия на 2026–2030 годы предусматривает матрицы оценки рисков, усиленные проверки наиболее уязвимых секторов, скрининг владельцев бизнеса и автоматизированный анализ транзакций.