شبهات تلاحق كبار المشتغلين بالصرف بعد اقتناء عقارات بملايين الدراهم
تُلاحق شبهات غسل أموال مجهولة المصدر عددا من كبار المشتغلين في أنشطة الصرف، بعدما كشفت تحليلات مالية وتحريات مرتبطة بمعاملات مشبوهة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن اقتناءات عقارية بمبالغ ضخمة في الدار البيضاء ومراكش، شملت شققا فاخرة وفيلات ومحلات تجارية بمواقع مرتفعة القيمة، وسط أبحاث بشأن احتمال استغلال تجارة العملات الأجنبية في إخفاء مصادر […] The post شبهات تلاحق كبار المشتغلين بالصرف بعد اقتناء عقارات بملايين الدراهم appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية .