أبحاث مالية تُطوّق غسل أموال المخدرات بصفقات اقتناء سيارات فاخرة
جرّت صفقات بملايين الدراهم لاقتناء سيارات فاخرة مشترين يُشتبه في ارتباط بعضهم بشبكات للاتجار الدولي في المخدرات إلى دائرة أبحاث مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بعدما أثارت معاملات منجزة بالدار البيضاء والرباط وطنجة مؤشرات اشتباه بشأن مصادر الأموال وهوية أصحابها الفعليين. وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن التحريات طالت عمليات شراء مركبات […] The post أبحاث مالية تُطوّق غسل أموال المخدرات بصفقات اقتناء سيارات فاخرة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية .