Distribuidora de combustíveis do ES é suspeita de lavar dinheiro do crime
Distribuidora de combustíveis do ES é investigada por lavagem de dinheiro para o crime Divulgação Uma distribuidora de combustíveis de Vila Velha, na Grande Vitória, é investigada pela suspeita de lavar dinheiro para o crime. Uma ação da Receita Federal e por equipes do Ministério Público de São Paulo e do Espírito Santo foi realizada na quinta-feira (24). A ação faz parte de uma investigação sobre a aquisição da Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., conhecida como Terrana. O endereço capixaba está ligado a uma pessoa jurídica, filial da distribuidora de combustíveis. 📲 Clique aqui para seguir o canal do g1 ES no WhatsApp No entanto, o sigilo fiscal imposto por lei impediu que a Receita Federal informasse o endereço ou nome dos alvos da operação. Investigação A 'Operação Crédito Oculto' apurou que o grupo investigado criou empresas, fundos de investimento e outras estruturas financeiras para esconder os responsáveis pelos negócios e a origem dos recursos. Entre os alvos estão o ex-executivo do Banco Genial, Humberto Arthur Tupinambá Neto, e os irmãos dele, André e Bruno Tupinambá. Também é alvo da operação o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, dono da empresa Entre Investimentos. LEIA TAMBÉM: IRREGULARIDADES: Câmara de Marechal Floriano cassa mandato do prefeito Lidiney Gobbi após denúncias de fraudes em licitações TRAUMA: 'Quero desaparecer, me traumatizou', diz adolescente tocada nas partes íntimas por médico durante exame em Vila Velha ANTES e DEPOIS: Veja as fotos originais e as imagens geradas por IA de apreensões divulgadas com erros pela polícia do ES Agora no g1 De acordo com a investigação, uma usina sucroalcooleira recebeu R$ 100 milhões, que foram usados para financiar a compra da distribuidora. No entanto, o dinheiro teria passado por contas de diferentes empresas antes de chegar à usina. As empresas, fundos de investimento, holdings e outras companhias foram usadas em diferentes etapas para movimentar os recursos e dificultar a identificação dos responsáveis pelo dinheiro e pelos bens adquiridos. A investigação apontou ainda a participação de operadores do mercado financeiro na estrutura usada para a lavagem de dinheiro. Durante as buscas realizadas em Vila Velha, foram apreendidos documentos, celulares, notebooks e outros materiais que podem ajudar na investigação. Os equipamentos serão analisados pela perícia. Até a publicação desta reportagem, o g1 não localizou a defesa dos investigados. *Com informações de Maurílio Mendonça Vídeos: tudo sobre o Espírito Santo Veja o plantão de últimas notícias do g1 Espírito Santo